诈骗案件侦查思路_诈骗案件侦办的经验和启示
李伟：广东广强律师事务所刑事律师
【敬启者】
2022年 10 月，李伟律师携律师助理叶峻廷就咨询者Z某可能被其合作伙伴H某等人被诈骗事宜，与咨询人进行了面对面沟通，以及查阅咨询人提供相关的材料。现根据初步沟通的内容，以及咨询人口头反映的材料，结合我们以往办理“邓某因轻信消除征信记录被诈骗12万元案”“陈某轻信公司可获得国家补贴被诈骗600万元案”案等类似案例，本着审慎、勤勉的原则，李伟律师团队就咨询人Z某可能被诈骗一案出具专业的法律分析及应对方案。
在就本方案进行详细阐述前，李伟律师团队在此先行说明：本方案系基于咨询人所提供的有限案情信息所作出的分析，方案及控告思路将根据对案情的进一步了解，以及司法机关入罪思路的变化，而作出适当且及时的调整。
一、本案咨询人Z某提供的基本事实是：咨询人与H某就承接S公司的某工程项目达成合作协议，项目负责人为Z某，负责承接项目业务以及资金结算与对账等工作，其名下的中国银行卡作为接收工程项目款项的专用账户，并交由H某及H某控制的财务W某控制、保管。2021年初，H某提出以深圳市D公司与深圳市J公司的名义承接S公司的工程项目，并签署了相应合作合同。正常合作流程是：上述项目的工程款是Z某与S公司共同核对后，拨付至Z某与H某挂靠的J公司一方。J公司在收取相关挂靠、服务费用后，再将工程款项汇入Z某的专用账户。自2020年8月20日至今，项目合作后，上述项目的供应商材料款及工人薪资等费用9992371.28元均由Z某一人垫付。但是，在2021年6月28日起至2022年7月27日期间，H某通过各种方法，私自将汇入专用账户的工程款项陆续转移。据不完全统计，被转移的金额约为10712486.26元，导致整个项目产生巨大亏损，且H某目前拒绝与咨询人对账。
二、本案法律意见及应对方案具体如下：
第一部分：本案之法律问题分析
一、案件起因分析
其一，此案可能存在H某利用Z某的忠厚本份的人品以及没有签署书面合作合同的弱点，诱使Z某不断投资，试图非法占有Z某的财产。
本案正常合作模式应当H某和Z某写好书面合作协议，约定双方投资占股以及分红比例。但是H某利用Z某亦轻信于人的性格特点，告知其不用签书面合作合同，口头约定双方共同投资共同收益即可。但是，在实际操作中，Z某将投资款转入公共帐户后，H某将Z某的投资款以支付材料款的名义转出到其自己实际控制的账户，然后再通过连续转账的形式转回到公共帐，从而伪造自己出资的假象。也就是说，本案中，只有Z某在实际出资，而H某只是虚假出资。
第二，H某抓住Z某与J公司只是口头挂靠关系，没有签署书面挂靠合同，只有J公司给单方授权委托书的弱点，知道发包公司S公司在付款时只会依据合同向合同相对方J公司支付工程款。一开始J公司授权Z某与S公司对数，收取工程款。待Z某不断投入资金后，H某与J公司串通，单方取消对Z某的授权，客观上迫使Z某脱离整个项目。让Z某陷入找发包人拿工程款，无合同；找J公司要分成，亦无合同的两难困境，从而达到彻底侵吞Z某财产的目的。二、根据下述的法律规定，如本案控告成功，H某将面临十年以上的刑事处罚。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。本案金额达千万，属于数额特别巨大。三、本案控告人Z某之不利因素：其一，Z某与H某没有签署任何书面合同。其二，Z某与J公司没有签署任何书面合同。其三，Z某与S公司没有签署任何书面合同。其四，Z某对财务支出的前因后果讲述不清楚。
第二部分：此案之应对方案尽管存在以上不利因素，但根据我们过往的办案经验和成功案例总结的辩护思路，此案的应对方案如下：
一、此案首要问题是“理顺控告逻辑”
诈骗罪的核心是理顺被控告人实施了哪些虚构事实，蒙蔽真相的行为，受害人是如何陷入了被控告人的布置的认识错误，从而自愿交付了自己的财物。被控告人是以何种方式非法占有了受害人的财物。本案就是要理顺H某是如何设置圈套，让Z某不断出钱投资，最后H某利用法律漏洞，让Z某诉讼无门无证据，从而以一种表面合法的方式占有Z某的财物。
二、律师应对此案进行证据收集、出具法律意见、合法辅导控告人报案工作
其一，律师需要深入核实此案资金往来过程；其二，律师需要深入核实双方的聊天记录；其三，律师需要核实双方的合作模式；其四，律师需要辅导控告人做好控告笔录。
三、此案民事诉讼程序成本较大，只能通过“刑事控告”,最大程度维护控告人合法权益。
综合我们的办案经验，以及财务数据多，金额大的客观事实，我们认为此案只能通过刑事控告达到拿回被害人被骗财务的目的。具体理由如下：其一，如通过民事诉讼，证明责任在原告方，而原告方证据极难收全。其二，通过刑事控告，促使公安以公权力获得证据。其三，通过公安侦查介入，给予J公司，S公司压力，最大限度还原案件客观事实。
四、控告律师的核心工作其一，尽快出具法律意见书给办案机关。
通过提交法律意见书的形式，理顺本案的逻辑，告知公安机关侦查本案是其法定义务，否则就是放纵犯罪。
其二，进一步辅导咨询人理顺控告逻辑以及本案入罪思路。控告人的报案逻辑要清楚，才可能让公安重视本案。如果报案人自己都不清楚案件的入罪逻辑，讲不清楚自己是如何被骗的，公安机关很可能不会立案。其三，出具法律意见书后，约见与经办案件办案人员了解案件进展。其四，向公安机关提出要求对被控告人采取羁押措施。其五，辅导咨询人合法应对控告的被害人陈述笔录。
五、委托事宜和收费标准
广东广强律师事务所成立于2000年，由被誉为“金牙大状”的王思鲁领衔的以刑事案件辩护见长的专业型律师事务所。本所擅长办理重大、疑难、复杂的各种刑事案件。李伟律师近年来有较多成功案例、全国性大案要案，不少案件取得不逮捕、无罪不起诉、判决无罪以及成功控告等成功案例。鉴于本案法律关系复杂，涉及控告、调查取证等诸多事项，工作量巨大，属于重大、疑难案件，本案可由我所职务犯罪辩护与研究中心主任、高级合伙人李伟律师以团队的形式承办此案。
本着对当事人审慎、负责原则，考虑咨询人系朋友介绍前来咨询，在我们律所收费标准的基础上作出适当优惠，现提供以下报价方案供考虑选择：1.如由李伟律师团队亲办，本案涉及刑事控告、复议、检察院监督等程序的律师费是*万元整。2.办案差旅费用实报实销（如办案、会见、调查取证等办案工作产生的差旅费、鉴定费、专家论证费等）。3.如由我们律所李伟律师团队以及诈骗犯罪研究中心副主任吴斌律师团队合作参与的形式承办此案，律师费为*万元起。4.因此案涉及调查取证、做笔录事宜，实际参与的律师应超过四人，其他介入此案的律师不额外收取律师费。但由此产生的差旅费应实报实销。因相关证据材料有限，故以上仅为初步方案，谨供参考。
广东广强律师事务所
李伟律师
2022年*月*日
附件（略）：
1、广强律师事务所、金牙大状律师网刑事律师收费标准
2、李伟律师简介
3、吴斌律师简介
以上内容系广强律师事务所商业贿赂职务犯罪暨刑事合规犯罪辩护与研究中心主任李伟律师关于经办案件辩护要点内容的理解和总结。笔者将继续从事该类案件精准化有效辩护的研究，以期对维护涉案人员的合法权益做出有益贡献。 (李伟 广东广强律师事务所合伙人，金融犯罪辩护核心主办律师 写于2023年4月27日）
