金融风险排查工作报告,金融风险排查总结报告

为进一步巩固提升反洗钱工作精细化水平，全面落实监管部门及上级行反洗钱规章制度要求，切实防范账户涉诈风险，农发行宁陵县支行积极开展反洗钱风险排查工作，全力营造安全稳定的金融环境。

为切实做好反洗钱风险排查工作，农发行宁陵县支行从客户部、综合部抽调人员组成反洗钱排查与整改工作小组，对客户尽职调查要求进行细化，对本行反洗钱组织建设、反洗钱客户身份识别、是否存在受益所有人识别不准确、不到位的问题，客户洗钱风险等级管理、大额和可疑交易报告执行、客户身份资料及交易记录保存、系统支持及操作情况、宣传与培训等方面情况进行了全面梳理自查。对排查发现的问题和整改的措施统一督导，严格把关，确保摸清底数、立查立改，杜绝同质同类问题反复发生，切实将反洗钱当做一项长期的工作来抓。

下一步，该行将组织反洗钱业务人员持续学习《中国反洗钱实务》等，及时组织学习近期下发的履职指引、制度条例，从反洗钱工作实操要点出发，印发《反洗钱工作操作手册》，进一步明确各部门职责与分工。同时，将客户尽职调查、客户洗钱风险等级评定、大额交易和可疑交易等处理流程进行逐步讲解，及时解决反洗钱从业人员日常操作问题，提升学习的系统性进一步提高反洗钱工作的自觉性，不断强化对关键岗位员工履职的监督管理，充分发挥“抓早抓小”机制作用，筑牢防控风险的防火墙。（陈燕）