金融公司诈骗数千万 为包装形象参加博览会还获奖

▲被骗的投资者向记者展示了这个项目的“外汇单”，项目承诺给予投资者高回报

　　▲该投资项目的负责人目前已经被警方控制

日前，有市民向法晚新闻热线报料，一个名为“莫顿外汇月月通理财产品”的项目，其实是一个皮包公司虚构的。该项目以10%—15%的高收益吸引投资者，有数百人被骗，涉及金额至少有数千万元。为了包装公司形象，该公司还多次参加金融博览会，甚至在会上获奖。

记者了解到，嫌疑人骗取大量资金后，已经于2015年4月被警方抓获，此案仍在进行侦查阶段。

　　事件 投资高收益项目 市民被骗

住在亦庄某小区的市民宋女士说，她在2014年11月见到了自己的一个经常做理财项目的邻居，这个邻居向她介绍了一款理财产品。

“他说我的钱放在银行里赚不到多少利息，而现在有一款国家支持的外汇理财产品很是火爆，收益率是10%至15%，当月能够返还收益。”宋女士说，邻居周先生向自己介绍的为“莫顿外汇月月通理财产品”，说是公司会将投资者的资金拿到英国马修斯公司去炒外汇，所以很是赚钱，返还的收益也高，一年到期后，还可以将本金返还。

宋女士分别于2014年11月8日和12月18日，将自己积攒的钱折算成4万美元，进行投资。

“刚开始，每隔8天我的账户里都能见到一笔收益进账。”宋女士说，收到钱她很高兴，觉得找到了致富捷径，对这家公司很是信赖，“可是到了2015年4月中旬，就发现公司的网站打不开了。”

宋女士说，她经过多方打听，这才知道公司的负责人杨筛剑已经在外地被公安机关抓获。

　　追访

　　全国多地均有受骗者 至少涉及数千万元

“不仅仅在北京有受害者，其实全国有66个地区的投资者同样被骗。”昨天下午，记者在朝阳区某地见到了专程赶到北京、准备向一些职能部门反映问题的徐先生。

他告诉记者，他是湖南岳阳县人，在2014年12月的一天，收到街头宣传单，说是有一家公司代炒外汇，收益可以达到10%至15%。

“刚开始抱着半信半疑的心情，我投资了5000美元。”徐先生说，这是岳阳分公司宣传单上的最小投资金额，“没想到这5000美元每隔8天都能在账户上见到约定的收益，而且每月有两次取现的机会，我在2015年3月16日和27日又各投资1万美元。”

徐先生算了一下，进行这2.5万美元的投资，以后每月的收益可以达到1.3万元，在家里一动不动，就可以超过一个白领的月收入，实在可观，“据公司介绍，要是我能介绍新的客户投资，还可以有投资额5%的提成。”

湖北武汉的韩女士说，她在当地的分公司投资了1万美元。河北的徐先生称，他在当地投资了5000美元。两人的遭遇与湖南的徐先生大同小异，均是在2015年4月中旬发现公司的网页无法打开，自己再也不能查询账户金额，这才知道大事不妙。

“我通过一名投资者了解到，公司的负责人杨筛剑在4月17日被刑事拘留了。”韩女士说，她随后和几名投资者一起，前往湖南省常德市汉寿县公安局，在办案民警丁警官处证实此事，“我们都知道上当了，这些投资可能会打水漂。”

记者看到了韩女士提供的全国数十个地区的部分被骗者联系方式，共有274人出现在这个名册上。按照最低每人5000美元的投资标准来算，至少涉及数千万元人民币。“有人觉得收益比银行强得多，投资几十万元甚至几百万元，并不鲜见。”韩女士说。

　　公司参加金融博览会 自我包装

据多名被骗者反映，所谓的“英国莫顿马修斯联合集团”在中国参加了多场金融博览会，获得过多项荣誉。

2014年11月22日—23日在北京举办的中国国际投资理财博览会上，某媒体报道了博览会开幕式和展会中的情况，一些知名人士出席了开幕式。

2015年4月4日—5日在北京举办的中国国际投资理财博览会上，同样有中央级媒体宣传，还授予了莫顿外汇和杨筛剑本人多项荣誉，甚至有人在一家刊物上还见到了将杨筛剑作为封面人物的报道。

“再加上签订合同使用的都是看起来很高级的铜版纸，所以让我们深信不疑。”一名被骗者说。

　　说法

　　8头目涉嫌组织领导传销活动罪被抓

昨天下午，记者致电湖南省常德市汉寿县公安局，负责办理案件的丁警官回应说，“莫顿外汇月月通理财产品”项目的负责人杨筛剑已经被警方抓获，目前该案仍处在侦查阶段。嫌疑人杨筛剑涉嫌的罪名为“组织、领导传销活动罪”。

记者在人民检察院案件信息公开网上，也查询到了“常德市人民检察院依法对杨筛剑等8人批准逮捕”的文件，“2015年5月22日，常德市人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人杨筛剑等8人批准逮捕。案件正在进一步审理中。”（记者 董振杰）