武钢整改营销领域利益输送问题：已问责151人次

武汉钢铁(集团)公司委员会今天通报巡视整改情况，通报称，针对营销工作中制度执行不严，存在利益输送和廉洁从业等方面问题，根据整改工作要求，抽查2012年至2015年6月的营销合同执行情况，巡视期间对151人次相关人员进行严肃问责。

根据中央统一部署，2015年2月28日至4月28日，中央第十三巡视组(以下简称中央巡视组)对武汉钢铁(集团)公司(以下简称武钢或公司)进行了巡视。6月11日，中央巡视组向武钢党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作条例有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

针对关于违规决策，管理混乱，造成国有资产巨额损失问题，通报称，通过查找公司在违规决策、采购营销领域利益输送方面的问题，暴露出公司党委对“三重一大”制度重视不够，没有严格依法依规、集体民主决策;公司集体决策制度不完善、制度的可操作性不强;对采购营销等重点领域监管不力，管理制度流于形式等问题，造成国有资产流失严重。对此，公司党委高度重视，认真加以整改。

关于采购环节管理混乱的问题，通报指出：

一是聚焦公司大宗原燃料、辅材备件采购，全面清查国贸公司供应商，坚决推进直供直采，斩断利益输送链条。整改期间，武钢党委就国贸公司违规与私企武宝联公司进行矿石买卖问题进行了认真检讨和反思，发现存在以下问题：

①未执行立户规定。在未按制度要求对武宝联公司立户评审的情况下，经时任总经理孙文东批准，2007-2008年国贸公司原料部就与武宝联进行了矿石交易，严重违反了公司管理制度;

②低出高进造成武钢重大损失。在销售给武宝联公司的矿石中，有2.41万吨在矿石价格大幅下跌后又原价回购，致使武钢损失1500余万元;

③合同管理混乱，采购与销售决策未经过有效论证和研究，相关人员涉嫌利益输送，层层审核形同虚设。2009年武钢党委对相关责任人给予了相应处理，但对主要负责人孙文东追责不到位。武宝联公司已于2009年注销工商登记，退出武钢市场。巡视期间，孙文东、景宏杰等人已被司法追究。整改期间，武钢党委以此为鉴，认真分析原因，反思制度漏洞，制定相应措施，修订了相关贸易管理制度，杜绝类似利益输送问题发生。

针对巡视反馈意见中关于“在武钢与河南永煤集团建立战略合作关系的情况下，原物资供应公司仍通过不具备供应资格的私营企业作为中间商采购无烟煤，使中间商获取不当利益1.03亿元”的问题，武钢党委也进行了认真的调查，发现存在以下问题：

①立户审核不严，致使不合格供应商进入武钢市场。2001年，原物资供应公司仅根据永煤集团的推荐而没有严格按标准把关就同意盛昌公司为武钢供应无烟煤;

②在武钢与永煤建立战略合作关系后，没有及时清退盛昌公司的供方资格。2003年8月，武钢投资了2000万元入股永煤集团控股的河南龙宇能源股份有限公司，本应作为双方煤炭供应的直接渠道，取消中间环节，但盛昌公司仍作为武钢无烟煤的中间商，直到2011年4月，才终止其供应资格。对此，武钢党委进行了反思，对供方管理制度进行了修订，该公司已被武钢清退，并对时任武钢物资供应公司燃料部负责人进行诫勉处理。

此外，公司还对巡视反馈意见中提出的其他13家不具备资格或有特殊关系的中间商进行了清查，截至2015年7月，已全部清退。与此同时，举一反三，进一步优化供方管理，对所有采购领域中间商展开拉网式排查，取消了辅材备件、原燃料、钢材出口及运输等115家不合规及业绩考评较差的供应商资格，彻底净化供方渠道。

二是完善采购制度体系，优化管理流程。组织对国贸公司前期已制订的128个管理制度和66个管理流程，进行了重新清理。整改期间，新增供方廉洁分级管理、采购资金支付规则等4个管理制度;修订了供方管理、采购招标管理、价格管理、相关贸易管理、钢材出口等10个制度，优化了煤炭采购、矿石采购2个核心业务流程，从制度上解决采购环节管理混乱问题。

三是加大采购业务公开力度，强化权力监督。整改期间，公司组织对国贸公司全部重点敏感岗位进行逐一清查，清理出447个廉洁风险点、451个权力点和328个制度约束点，作为防止利益输送的重点来抓。充分发挥采购重点业务信息公开系统的优势，将计划、合同、价格、质量、供应商和库存等6大重点业务、28个方面重点采购信息纳入动态监控;针对备件材料采购“带帽计划”个性问题，系统及时披露每笔业务的经办审批人员、供方名称、采购价格等信息，相关单位齐抓共管;全面公开供方名册，根据供方廉洁分级最新要求，公布蓝名单161家、黄名单6家、黑名单290家，纪检监管部门可实时就异常变化向专业部门发出函询，对采购活动进行重点关注和监督，变事后监控为事中动态监控。

四是严肃追责问责，尽力减少损失。巡视期间，武钢认真反省国贸公司有关利益输送问题。针对武宝联公司情况，2010年国贸公司将应付武宝联的账款予以没收，并上缴公司罚没账户，挽回经济损失83万元，(现因该公司涉及孙文东案件，追回损失事宜待司法判决后武钢再做处理)。公司通过拉直所有国有大矿煤炭采购，可节约成本4580万元/年，取消有色金属中间商可节约成本1000万元/年。巡视期间，除被司法追究的相关人员外，国贸公司另有23人受到严肃追责。

五是开展采购管理专项治理。公司采取单位全面自查与重点检查结合、梳理管理流程与清理规章制度相结合、集中专项整治与建立长效机制相结合的模式，深入开展清理采购领域利益输送问题和廉洁风险点工作，除国贸公司外，其他单位共排查出采购问题85项，清退不合格供应商75家，追究责任103人次(其中：党纪处分30人次，政纪处分31人次，诫勉谈话3人次，经济责任制考核39人次)，制订整改措施174条，完善制度80个，优化管理流程58个，推动公司建立健全协同有效的采购管理流程及制度体系，并以信息化手段促进采购业务公开化，杜绝采购领域利益输送和腐败问题重复发生。

关于营销领域的利益输送和廉洁风险点问题，通报指出：

一是全面清理营销领域出现的利益输送问题，大力拓展营销渠道，增加直供客户，提高市场竞争能力。围绕价格管理核心，面对当前严峻的市场形势，把“同质不同价”个性销售政策的规范化和提高直供比例问题作为整改工作重点，同时组织各单位查找营销业务各环节的管理漏洞，查找出64个需整改事项，制定了115条整改措施并逐一落实。新增29家优质客户，清退不合格分销商19家，营销总公司把8家重点品种客户转入直供渠道，钢材销售直供比例将达到62.32%，比巡视前提高6.51%。

二是严格营销制度执行，强化检查监督。对营销工作中制度执行不严，存在利益输送和廉洁从业等方面问题严肃追责。根据整改工作要求，结合服务客户需要，公司全面组织开展营销领域价格管理、合同执行、资源计划、运输仓储、产品质量异议等环节制度执行情况检查，通过抽查2012年至2015年6月的营销合同执行情况，巡视期间对151人次相关人员进行严肃问责(其中：党纪处分3人次，政纪处分3人次，通报批评27人次，诫勉谈话14人次，经济责任制考核104人次)。

三是建章立制，促进营销管理提升。整改期间，公司建立完善营销管理制度75个，优化价格、渠道、仓储、物流、结算以及质量异议处理等方面管理流程39个，同时制定下发了营销领域价格管理等敏感岗位人员权力清单，强化信息系统建设，新建价格决策和价格文件发放管理系统，与公司现有的ERP、CRM、SCM等价格执行系统对接，实现价格策划、决策、执行、监督等全流程网上运行，确保营销工作高效、公平、公开、阳光运行。

四是开展废次材处理专项整改工作。公司组织职能部门及相关单位全面清理所有废次材处理项目的制度依据和业务流程，查找废次材流向、价格制定和资源供应等环节管理漏洞。针对制度不完善、部分项目存在与外单位合资、用料单位没有及时返回边角余料等不规范问题，公司已暂停废次材处理。正在修订完善《武汉钢铁(集团)公司二次资源综合利用管理办法》、《武汉钢铁(集团)公司废钢铁管理办法》，明确废次材处理项目的规划管理原则，完善废次材资源配置和价格市场化形成机制，强化废钢铁回收管理要求等。同时，严格审核合资方资格，杜绝废次材处理过程中发生利益输送或廉洁风险问题。

关于一些重大项目违规决策的问题，通报指出：

一是全面清查重大项目决策程序。针对中央巡视组反馈意见提出的2012年以来21个重大项目违规决策问题，公司党委举一反三，将清查时间延伸至2010年，对2010-2014年“三重一大”项目决策程序进行了全面清查。经查，2010-2014年，公司68个重大项目中有41个没有经过集体决策，比例高达60%。主要问题是公司党委民主观念不强、风险意识欠缺，“三重一大”制度没有及时修订完善，集体决策程序履行不到位，投资审核把关不严、监督不力。公司党委将加强对“三重一大”决策制度的学习，不断增强民主决策、集体决策意识和风险意识，严格落实2014年10月新修订的《“三重一大”决策实施办法》，按照确定的重大项目额度，对所有“三重一大”项目严格履行集体决策程序。自新的制度出台以来，所有重大项目均经公司领导班子集体研究。整改期间，修订了《固定资产投资管理办法》，对其中与“三重一大”要求不适应条款进行了修改，明确规定“三重一大”项目必须集体决策，对非“三重一大”项目由董事会授权，总经理审批。同时开展责任追究，对投资管理部门、制度制订部门和制度管理部门时任主要负责人诫勉谈话，并进行经济责任制考核。

二是深入清查消防隐患工程违规决策问题。针对中央巡视组指出的消防隐患整改工程问题，我们对该项目决策过程进行了认真清查和深刻反思。发现的主要问题是：①集体决策意识和风险意识欠缺;②投资立项把关不严;③项目监管不力。针对该问题，武钢开展责任追究，对消防安全管理部门、投资管理部门和工程建设管理部门时任主要负责人诫勉谈话，并进行经济责任制考核;项目招投标存在的相关问题已着手开展调查。同时加快推进未完工项目建设。

三是深入清查巴西项目违规决策问题。针对中央巡视组指出的巴西项目问题，武钢认真调查分析了巴西MMX项目决策过程。发现的主要问题是：①先拍板后论证;②后续风险没有控制;③境外投资管理制度缺乏。针对这一问题，武钢党委进行了深刻反思，多次组织学习“三重一大”决策制度，深刻认识到违规决策危害性和给企业带来的严重损失，一定深刻汲取巴西项目投资教训，严格履行“三重一大”决策程序，加强国际项目投资规则的学习，强化“走出去”的风险意识，努力提高国际化经营水平。严格落实2014年修订的《武钢境外投资管理办法》，建立完善境外投资管理制度及工作流程，对所有投资项目严格把关，经过严格论证后再依法依规决策。同时开展责任追究，对相关责任人进行诫勉谈话并实施经济责任制考核。