上海捣毁地下钱庄 规模最大、涉案区域最广的案件

 上海捣毁地下钱庄 规模最大、涉案区域最广的案件

中新社上海7月19日电(李姝徵)记者19日获悉，上海警方近日成功捣毁一特大地下钱庄犯罪团伙，抓获以孙某某为首的犯罪嫌疑人30余名，涉案总金额逾百亿元(人民币，下同)。

上海警方表示，该案是反腐败国际追逃追赃“天网”行动开展至今上海所破获同类型案件中打击团伙规模最大、涉案区域最广的案件。

近期，上海市公安局在工作中发现一长期盘踞上海、浙江、四川等地的特大地下钱庄。经综合运用各种侦查手段，警方摸清了该犯罪团伙的组织架构、经营场所、人员活动及犯罪手法。

2016年7月10日、11日，在公安部经侦局的统一部署指挥下，上海市公安局经侦总队会同静安、嘉定分局，在浦东、黄浦、徐汇、静安等区开展集中收网行动，成功捣毁该特大地下钱庄犯罪团伙，抓获以孙某某为首的犯罪嫌疑人30余名。

据办案民警透露，此次案件中犯罪嫌疑人呈现团伙式犯罪，该团伙组织分工明确，作案手法隐蔽。为谋取非法利润，点对点招揽并从中筛选所谓“安全客户”，由孙某某联系浙江、四川等地犯罪嫌疑人，利用境内外“两地平衡”的方式，为他人非法兑换外汇。

据悉，在公安部统一部署下，该团伙上游“马氏集团”已被摧毁，在全国范围内该团伙涉案金额达百亿。上海地区兑换的最大单笔金额近千万元。目前，该案件正在进一步侦查中。

所谓地下钱庄，是指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动的非法金融组织。上海警方表示，地下钱庄巨大危害主要体现在三个方面：为“热钱”进入中国敞开通道;使国家税收蒙受极大损失;为洗钱提供便利，从而助长犯罪。

据警方介绍，地下钱庄既协助本国资本逃出境外，也是境内外投资企业抽逃资本和非法转移利润的主要途径。此外，在国际短期资本跨境流动中，也起到了推波助澜的作用，绕开了中国外汇管理的防火墙，为“热钱”进入国内资本市场开辟了一条无形通道，严重扰乱了国家经济金融秩序。

警方表示，地下钱庄为具有洗钱需求的犯罪分子服务，为贪污腐败、行贿受贿、侵吞国有资产以及走私、贩毒、骗税等犯罪活动中获取的收益披上貌似合法的外衣，亦将助长上游犯罪行为。