永州财经要案,永州经济学院

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红网时刻新闻11月22日讯（记者 周纯 通讯员 唐兴盛）11月22日上午，永州市召开打击治理洗钱犯罪工作情况新闻发布会，介绍永州打击治理洗钱违法犯罪行动相关情况，市公安局、市纪委监委、市中级人民法院、市人民检察院等单位和部门就相关问题答记者问。

记者：针对当前洗钱犯罪形势，请问，公安机关在打击洗钱犯罪工作方面有哪些具体思路和措施？

永州市公安局党委副书记、常务副局长秦建彪：今年以来，市公安局党委紧密结合、公安部等11部委部署的“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”，坚持主动进攻、重拳出击，综合采取下好线索研判的先手棋、打好侦查办案的主动战、练好精业专业的硬实力等多种举措，纵深推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击”系列行动。截至目前，共立洗钱刑事案件16起，破案10起，采取刑事强制措施17人；涉案金额3.9亿余元；移送起诉案件9起，判决4人；其中，侦办自洗钱案件11起，占洗钱案件总数的68.75%，位居全省前列。通过打击破案，斩断一批为电信诈骗、跨境、金融诈骗、涉黑等犯罪转移赃款的非法资金通道，切实维护了全市政治安全、经济安全。

下一步，全市公安机关将认真充分发挥职能作用，加强组织领导，深入研究谋划，加强统筹协调，以“打击洗钱犯罪三年行动”为契机，持续保持对洗钱犯罪的严打高压态势，坚决遏制洗钱犯罪蔓延势头。

一是强化大要案攻坚。以“办精品案件、大要案件”为目标，对利用离岸公司、虚拟货币和“平台”等新型方式洗钱、向境外转移大额资金行为重点打击，加大对基层实战部门指导督导和数据资源支撑，着力打团伙、打犯罪链条，形成强大法律震慑。

二是强化协同联动。加强与相关职能部门、检法等部门协同配合，广辟线索来源，深挖洗钱犯罪，深化研判会商，形成强大工作合力，及时解决法律适用、证据规格等问题，进一步提升案件办理的质效。

三是强化督导考核。在全市打击金融犯罪平安建设考评中突出对打击洗钱类犯罪的导向作用，对办理洗钱案件予以倾斜。进一步用好调度、督导、约谈等措施，激励、鼓励县市区公安机关加大对洗钱类犯罪的打击力度，集中力量、整合资源，推动打击战果不断丰富提升。

四是强化培训宣传。巩固好省公安厅“潇湘论剑2023”实战大比武成效，组织开展全市经侦部门实战大练兵，常态化开展业务技能培训，抽调业务精兵参与大要案侦办，相长、合一，持续提升全市公安机关反洗钱队伍的战斗力。依托“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日主题活动，以现场问答、发放宣传资料、上门走访、发送短信等多种形式开展反洗钱犯罪宣传，进一步提升全民全社会反洗钱的意识和水平。

记者：请问在《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》出台后，市纪委监委在打及贪腐洗钱方面将会有哪些具体措施？

永州市监委委员禹楚丹：永州市纪委监委深入贯彻落实习近平总书记关于反洗钱工作的重要指示批示精神，聚焦监督职能，加强部门协作，始终将反洗钱作为反腐败重要利器，旗帜鲜明打击洗钱违法犯罪，在惩治腐败的同时维护区域金融安全和社会稳定。《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》出台后，市纪委监委主要是从以下几方面深入推进打击贪污贿赂犯罪案件中洗钱违法犯罪工作。

一是加强涉腐洗钱犯罪线索分析研判和移送。全市纪检监察机关在调查贪污贿赂犯罪案件中，结合追赃挽损工作需要，紧盯钱从哪里来、钱到哪里去”这个核心和主线，查明涉案财物的权属、来源、去向、收益以及与违纪违法事实的关系等情况，对可能涉嫌隐瞒转移违纪违法所得的线索进行深入研判，为打击治理提供案源。

二是锲而不舍推进追逃追赃工作。会同、公安、法院、检察等相关单位深入开展“天网”行动，对外逃腐败分子境内外涉案资产应冻尽冻、应收尽收，斩断非法资金外流渠道，破解资产查找、冻结、没收、返还等难题。加大对通过地下钱庄和港澳地区向外转移赃款行为的打击力度，坚决斩断利益链条，不断提高惩治腐败的效能。

三是进一步优化完善协作机制。探索协调与、外汇管理等部门健全信息查询“绿色通道”，及时发现洗钱违法犯罪行为，为贪贿案件查办打开突破口。做好系统内案例数据信息收集、整合、利用等工作，研究重点领域新型犯罪手法和趋势，协助提供洗钱及上游犯罪典型案例，提升情报价值。

四是不断深化源头治理。坚持标本兼治，系统治理，做好案件“后半篇文章”，在办理贪污贿赂犯罪案件过程中，对发现的金融机构、非银行支付机构等反洗钱义务机构存在管理漏洞和风险隐患的，及时向及其分支机构、金融监管机构等部门通报情况，并提出针对性的监察建议，真正实现办理一案、警示一片、治理一域。

五是持续提升队伍能力。重视反洗钱执纪执法队伍专业化建设，通过部门间交流培训、学习相关法律法规及典型案例等方式，提高办案人员对反洗钱工作的思想认识，引导办案人员养成在办理贪污贿赂犯罪案件过程中发现洗钱犯罪线索的思维模式和行为习惯，不断提升和精准发现、办理洗钱违法犯罪的能力和水平。

记者：请问全市各级法院在推动洗钱犯罪审判工作质效上有哪些具体举措？

永州市中级人民法院党组成员、副院长欧阳韶勇：目前来看，永州两级法院的工作虽然取得了阶段性的成效，但与党和人民的期待差距尚存，仍需进一步推动打击洗钱犯罪工作深入开展。下一步，全市法院将认真贯彻落实党的二十大精神，进一步发挥职能作用，紧盯目标任务，细化工作措施，从“打”“合”“研”“防”四个方面着手，推动反洗钱工作整体效能显著提升。

一、保持高压态势，加大打击力度。把洗钱犯罪案件审判工作纳入全市法院打击经济领域犯罪活动的工作大局，继续对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等7类上游犯罪保持打击高压态势，结合扫黑除恶“打财断血”、反腐败追逃追赃等行动，加大追缴上游犯罪违法所得力度，特别是加大对地下钱庄、离岸非法资金的追缴，摧毁其再犯罪的经济基础。深化刑事审判诉讼制度改革，充分发挥庭审在查明事实、认定证据、保护诉权、公正裁判中的决定性作用，在严把事实证据关、准确适用法律的基础上，加大罚金刑的处罚力度，通过财产刑适用，遏制洗钱犯罪资金全链条非法流动。

二、加强协作配合，凝聚打击合力。以落实“打击治理洗钱犯罪三年行动计划”为着力点，与各成员单位加强协作配合，强化政策互通和信息共享。对案件审理中发现遗漏下游洗钱犯罪的，及时建议检察机关补充、追加或者变更起诉；对管辖有争议的，通过商请指定管辖等方式及时解决；对法律政策理解有争议的，可通过论证会、研判会、业务交流会等形式统一标准、达成共识。

三、深化能动履职，提升打击效能。重视调研指导工作，及时发现和分析洗钱案件审判中出现的趋势和存在的共性问题，不断积累和总结审判经验，为审判决策提供重要参考；配齐配强洗钱犯罪案件专业指导组力量，加大对下指导力度，对复杂疑难案件，及时层报上级法院请示指导，确保每一起洗钱犯罪案件事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，推动全市洗钱犯罪审判工作质效整体跃升。

四、延伸司法职能，巩固打击成效。强化源头治理，针对办案中发现的行政执法、行业监管等方面的薄弱环节和漏洞，及时发出司法建议，防范金融风险，助力社会综治，实现常治长效；落实“谁执法谁普法”的普法责任制，坚持日常宣传和集中宣传相结合，拓宽宣传渠道、丰富宣传内容、创新宣传方式，增强宣传效果，利用好审判资源优势，通过庭审直播、公开宣判、发布典型案例等形式，营造全社会参与打击治理洗钱犯罪的良好氛围。

记者：关于下一步如何高效打击洗钱犯罪，请问永州市检察机关有哪些好的方法措施？

永州市人民检察院检委会专职委员杨建国：感谢你的提问，也感谢各位媒体朋友对检察工作的关注。打击洗钱犯罪是检察机关义不容辞的职责所在，下一步，永州市检察机关将从以下五个方面发力，持续深入推进打击洗钱犯罪工作：

一是切实转变“重上游犯罪，轻洗钱犯罪”的观点，提高检察人员对反洗钱工作重要性的认识，充分发挥检察职能作用，加大对洗钱犯罪的惩治力度，转变传统执法理念，提升打击洗钱犯罪的行动自觉，将打击洗钱犯罪作为维护金融秩序、金融安全，维护社会和谐稳定，更好服务保障经济社会发展的重要抓手和举措。

二是高度重视打击洗钱犯罪专业队伍培养，有针对性地开展业务培训，针对洗钱犯罪的新形势、新任务、新要求，通过集中培训、以案代训等方式，组织检察人员加强对洗钱犯罪认定标准，尤其是刑法修正案（十一）“自洗钱”犯罪的学习，提升办案人员发现、识别、认定洗钱罪及引导取证、庭审指控等方面的能力，提升办案人员发现、识别、认定洗钱罪及引导取证等方面的业务能力。

三是严格落实“一案双查、同步审查”的工作要求，建立和完善办理洗钱七类上游犯罪案件“一案双查”制度，大力开展“一案双查、同步审查”，实行上下联动，对全市反洗钱案件实行台账管理，发挥督导、统筹、调度作用，强化审查“自洗钱”犯罪，进一步提升洗钱犯罪起诉规模，加大惩治洗钱犯罪力度，确保打击治理洗钱违法犯罪工作取得长实成效。

四是注重市检察院内设机构的工作协同，针对永州辖内内洗钱上游犯罪案件的特点，强化有关赃款去向审查。开展案件清理排查工作，对符合洗钱罪上游犯罪定性的案件，而关联下游犯罪认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪、窝赃罪的案件进行全面梳理，符合洗钱罪认定标准的，依法改变定性。

五是强化协作配合，加强与公安机关、监察机关在洗钱犯罪的线索发现、移送、侦查、补证等方面的沟通、协调；与人民法院就案件定罪量刑和法律适用问题，积极对接沟通，达成一致共识；加强与等反洗钱职能部门沟通协调，在信息共享、线索移送、案件会商、预防宣传等方面的积极协作，形成常态化协作机制，合力办好洗钱案件，进一步提升打击洗钱犯罪的工作质效。