和讯财经股票—和讯财经手机版

在上海市发布处置非法集资工作实施意见的的第二天，一家号称投资总额已突破340亿元、涉及总人次超过13万的“理财平台”——中晋系被上海警方查处，实际控制人徐勤等20多位核心组织成员全部落网。业内人士预测：“未来的一段时间内，类似的查处事件预计还会有很多。涉嫌非法集资如此疯狂，这就是野蛮发展所付出的代价。”

◆ ◆ ◆

重磅：中晋系核心成员全部落网

6日下午，上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”在微博发布重磅消息：2016年4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行了查处。

实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

一名内部消息人士透露，在不久之前，中晋高层20人准备包机经香港飞往意大利，参加一位高管的婚礼，但“被堵了回来，没能出境”，疑似中晋高层已被控制。

经查，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的＂中晋系＂公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。目前，案件正在进一步调查中。

目前全市金融办已经加强对商务楼内进驻金融公司的排查，如有发现大面积、高租金租赁商务楼，并有大量中老年人流来往的情况，就会通知商务楼对非法集资风险进行风险评估。

4月5日，上海市政府发布《本市进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（以下简称《意见》），从总体要求、健全领导体制和工作机制、加强日常监管、加强监测预警、依法稳妥处置风险案件、加大宣传教育力度和落实配套保障措施七大方面，部署打击非法集资的20条工作措施。

当前，非法集资问题日益突出，案件高发多发，特别是去年以来，e租宝等P2P网贷企业打着“互联网金融”旗号，实际从事线下非法集资，最终引发了金融风险，对经济金融秩序和社会稳定造成较大威胁。在此背景下，今年2月份，国务院发布《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》，上海打击非法集资20条意见正是为贯彻落实国务院的相关要求。

◆ ◆ ◆

现场：两处办公楼已被警方查封

在上海浦东未来资产大厦3楼，也就是中晋资产的办公地。公司大门紧闭，门上贴着一张来自未来资产大厦物业管理方的公告。公告称，中晋资产在经营过程中涉嫌违法犯罪，已被公告机关立案调查。投资者可带好合同、付款凭证到居住地公安机关经侦支队报案。

在中晋公司门内，有数个警察及协警在内，但已无工作人员。

另一边，位于未来资产大厦1楼的中晋资产兄弟公司中晋保理也大门紧闭，现场大约有四五十个投资者。

现场办案警察透露，中晋资产是上海经侦总队昨天来查封的，其所在支队是来配合调查，中晋所有业务暂停。

一波未平一波又起，快鹿集团刚爆出巨额兑付问题，中晋系又被查处。

有投资人伤心欲绝：“手里有些钱在做投资，但是慢慢地没法理解这个行业。金鹿财行出问题，还好我没有投资，但是投资的中晋资产管理也被公安机关立案调查，这个就伤透了心。中饭也没心思去吃，一直在问自己：到底什么样的公司才能去投资，银行的产品收益一直不肯照顾我这种屌丝。有建议的高手吗？告示已经贴出来了，被坑的，带上自己的投资合同、付款凭证等材料，到居住地的公安机关经侦支队报案。浦东地区的直接到浦东新区成山路855弄69号报案。”

◆ ◆ ◆

源头：美女员工朋友圈炫富

中晋系的倒台或许源自一位美女炫富惹的祸。

3月1日，一位中晋美女员工在朋友圈发了一张手捧着堆如山的人民币，并写道：“今天又是一个开心的日子，感恩公司、感恩中晋、感恩老板，在未来的日子一定好好带领公司再创新高，做一个出色的合格职业经理人。

有网友称，这位女员工的抬头是副总裁，有一辆加利福尼亚T、一部总裁版玛莎拉蒂、一辆mini，三辆车是两年内买的，国内还有多处房产，在深圳还有别墅。

曹山石在微博中调侃：“中晋资产的员工上个月还在朋友圈晒发钱——大概都是投资者的本金吧。”

◆ ◆ ◆

关于中晋：九球天后曾代言

度娘是这样介绍中晋的：中晋品牌源于承载了晋商传统文化、以“汇通天下”而闻名的中国著名票号“日昇昌”。中晋品牌旗下产品涵盖基金、保理、担保、保险、典当、拍卖、实物黄金等多类别金融及投资产品。

传闻该公司并没有线上平台，其官网也已无法正常打开。

此前，曾冠名上海著名的电视节目《相约星期六》，九球天后潘晓婷曾为该公司代言。

据全国企业信用信息系统消息，中晋资产由国太投资控股（集团）有限公司全资持有。国太投资官网称，该公司组建于2013年，旗下拥有3家上市公司，是100多家非上市公司控股股东。集团共设有七大事业部，分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。其中在交通运输领域，集团的控股子公司具有多种通航资质，同时拥有培训基地、通航机场，实现了跨省多基地经营格局，并与东方公务航空、美国波音航空等设立了合作关系。

国太投资最新股权变更为2016年1月15日，此前国太投资董事长兼总裁陈佳菁持股51%，国太投资工会持股49%。股权变更后，国泰投资工会持股48.72%，其他8位自然人分别持股6.41%。

◆ ◆ ◆

影响：超50亿资金受到牵连

若中晋犯罪情节经有关部门经侦调查属实，会对投资人形成多大的影响？将有过万投资人，超50亿资金受到波连。

从规模体量来看，中晋是一家百亿级理财平台。据其公布的数据，截至2016年2月10日，中晋合伙人的投资总额已突破340亿元，涉及总人次超过13万，其中60岁以上投资人就超过2万。

在被查之前，该公司还发布公告称，截止至2016年4月1日，中晋一期基金共募集资金52.6亿元人民币，超计划筹资2.6亿元。

目前，中晋一期已通过217个合伙制基金向11608名投资人发起募集，每个合伙基金按48人限额募集，目前超员1192人。

◆ ◆ ◆

暴跌：两只在港股票重挫逾20%

据一名消息人士爆料，为了周转过难关，徐勤的整体策略是港股借壳，通过贯通资本市场来使流动性顺畅，瞄上的标的是中国创新投资（01217.HK）、中国趋势（08171.HK）等。

受利空消息影响，这两只股票4月6日均大幅下挫。中国创新投资报0.056港元，暴跌26.32%；中国趋势报0.018港元，重挫21.74%。

去年底国太控股同时入股中国创新投资和中国趋势。据中国创新投资方面的信息显示，2015年12月28日，国太控股以0.07港元/股的价格买入中国创新投资17亿股，耗资1.19亿港元，持股比例为19.97%。

一个多月后的2016年2月1日，再增持6.6272亿股，每股价格为0.067港元，总计金额4440.22万港元。这意味着，目前国太控股持有中国创新投资总计23.6272亿股，持股比例为27.75%。

就在去年12月28日当日，国太控股也同时入股了中国趋势，以同样的价格0.07港元/股买入中国趋势12亿股，持股比例为17.82%。

同样的次年2月1日，国太控股再次操作中国趋势，但这次是全盘卖出，卖出价格相较买入价格折让47.14%。这意味着国太控股在这笔投资上亏损了4440万港元。

◆ ◆ ◆

近期融资骗局案例

e租宝

曾在央视新闻联播前的黄金时段打广告、融资规模750亿元互联网金融平台e租宝，是以融资租赁为基础业务，但业内认为这项业务正常收益不足以支撑e租宝了9%以上的回报率。

今年12月，广东公安机关宣布，e租宝涉嫌违法经营被立案侦查，公司创始人丁宁也被调查。据财新报道，e租宝母公司钰诚集团及关联公司，银行账上的可用资金余额不足10亿元。那么多钱去了哪里？还在调查。

泛亚事件

昆明泛亚有色金属交易所旗下一款明星产品“日金宝”具有资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目，丰厚的收益吸引了众多投资者参与。然而从今年4月份，开始出现投资者的资金无法取回，泛亚逐步限制交易，到了7月连投资者存放在泛亚账户的个人资金也遭到“冻结”。引发投资者维权，喊出“活捉单九良，还我血汗钱”的口号。20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。

12月22日，昆明市人民政府发布通报称，昆明泛亚有色金属交易所在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。事发后，一个北漂码农在微博撰文讲述自己在泛亚的遭遇，写出网络名言“你贪的是利息，人家要的是你的本金”……

大大集团

12月23日，互联网金融公司大大集团被媒体报道因涉嫌非法集资四名高管被羁押，警方冻结了大大集团账户，发现其账面上仅剩1亿多元资金，但如果要实现投资人资金完全兑付，可能需要40亿元左右。12月25日大大集团的官方网站声明，正在接受上海经侦调查取证，案件还未定性。声明称，因上海经侦调查需要，大大集团相关账户被依法冻结，目前所有客户兑付工作停止。

卓达民间融资事件

新闻报道河北省一家名叫“卓达新材”的公司没有任何经营理财产品的资质，却在近几年一直在推销他们公司的理财产品，并给出20%-30%的年化收益。投资者的数量在40万人左右，融资金额高达百亿。之后，卓达公司建筑工人围攻新闻，并进行了财务封账，目前处于暂停赎回的状态。

你会喜欢