南都电源(300068)股吧—600416湘电股份股吧

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证券代码:300068 证券简称:南都电源 公告编号:2015-029

浙江南都电源动力股份有限公司

2015 年日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2015年因日常经营需要,浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司界首市南都华宇电源有限公司(以下简称“南都华宇”)拟与关联方安徽华铂再生资源科技有限公司(以下简称“安徽华铂”)发生日常关联交易,因安徽华铂尚未投入正式生产,公司未有向其进行长期原材料采购的计划,故未在年度报告披露前进行全年日常关联交易的预计。现随着安徽华铂生产能力的逐步提升,公司控股子公司南都华宇拟在本年度向其采购原材料,预计2015年购买原材料的关联交易金额不超过50,000万元。

公司第五届董事会第三十二次会议于2015年4月24日以通讯表决的方式召开。会议以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避的表决结果审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计额度的议案》,周庆治先生为安徽华铂股东——上海南都伟峰投资管理有限公司(以下简称“南都伟峰”)实际控制人,何伟先生为南都伟峰的董事,故已回避表决。本次日常关联交易事项尚需股东大会审议。

(二)预计关联交易类别及金额

公司对南都华宇与安徽华铂 2015 年度日常关联交易进行了估算,关于 2015年度日常关联交易预计具体情况如下:

单位:万元

关联交易类型 关联人 2015年预计关联交易金额 上年实际发生总额

原材料采购或委托加工 安徽华铂 50,000 0

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况:

安徽华铂注册资本 2 亿元,成立于 2014 年 4 月 14 日,注册地址为界首市田营工业园区。

股东结构:上海南都伟峰投资管理有限公司持有 51%股权,朱保义持有 49%股权。

最近一年又一期财务指标:2014 年度总资产 45,134.96 万元,净资产18,780.59 万元,总收入 0 万元,净利润-1,219.41 万元;2015 年第一季度总资产 49,120.63 万元,净资产 18,494.62 万元,总收入 13,452.24 万元,净利润为-285.97 万元。近一年一期亏损的原因主要为公司刚成立的开办费用、财务费用及目前规模效益尚未体现。

经营范围:再生粗铅、精铅、合金铅、电解铅、氧化铅加工及销售;废旧金属、废旧塑料购销;废旧蓄电池回收、冶炼、销售;有色金属科技研发;进出口业务(国家禁止进出口的商品和技术除外)。

2、与上市公司的关联关系:

安徽华铂为公司实际控制人周庆治先生控制的南都伟峰司的控股子公司,符合《深圳证券交易所创业板上市规则》规定的关联法人的规定。

3、履约能力分析:

上述关联交易系正常的生产经营所需。关联方安徽华铂财务经营正常、财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,供货产品质量合格。

三、关联交易主要内容及定价政策

2015 年因日常经营需要,预计南都华宇本年度从安徽华铂购买原材料的关联交易金额不超过 50,000 万元,公司将与关联方根据实际需求进行业务往来,以市场公允价格确定结算价格,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司控股子公司南都华宇和关联方安徽华铂存在上下游关系,且同在界首市田营工业园区内,运输便利,本次关联交易可以降低南都华宇日常经营所需原材料铅的运输成本,并保证产品的交货期和产品质量。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。

五、独立董事意见及监事会意见

公司独立董事认为:公司本关联交易事项系公司控股子公司界首市南都华宇电源有限公司 2015 年日常经营所需,符合公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,相关关联董事均已回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定,我们同意本次日常关联交易预计事宜。

公司监事会认为:公司 2015 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对上述关联交易无异议。

六、备查文件目录

1、浙江南都电源动力股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议;

2、浙江南都电源动力股份有限公司独立董事关于 2015 年日常关联交易预计额度的独立意见;

3、浙江南都电源动力股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 24 日