80人诈骗团伙藏身柬埔寨 钓走武汉高管1700万元(2)
时间:2014-07-10
作者：newsman
来源:网络
监控该窝点可疑人员，侦查员发现还有窝点藏身在距金边300多公里的吴哥。20多天时间，经过一轮又一轮排查，侦查员们终于掌握了另外4个窝点。
抓捕
柬方调集400名警力 协助抓获了80名疑犯
6月26日，专案组增兵柬埔寨。公安部、省公安厅也派员前往，通过驻柬埔寨大使馆与柬埔寨国家警察总署进行磋商。7月2日，抓捕时机成熟。
公安部工作组协调柬埔寨警察总署，柬方调集400多名警力，分成5个行动队，分别出击5个窝点。
7月3日下午2时许，集中抓捕行动展开。在3号公路旁的厂房窝点，柬埔寨警方使用一米多长的断线箝剪开大门铁锁，冲入窝点，里面一片繁忙，一线“话务员”正在发群呼，二线、三线“话务员”还在通话，墙上两块大白板上记录着当天的话务业绩。
侦查员发现，这些犯罪嫌疑人吃住都在厂房内，屋内没有床，乱七八糟地摆着床垫，四处零乱地丢着箱、包、盆、碗。警方冲入后，诈骗“业务”戛然而止，并在此处抓获28名嫌疑人。
在其余4个窝点，警方共抓获了52名犯罪嫌疑人，并缴获大量电信诈骗作案设备。
审讯
核心犯罪嫌疑人交代了1700万诈骗过程
在审查犯罪嫌疑人时，工作组发现，台湾人陈某建正是实施“5.7”特大诈骗案团伙的一名核心成员。
审讯中，陈某建交代了其团伙从武汉骗走1700万元的作案事实。因为案值极其巨大，他清楚地记得受害人姓黄。据其交代，他们远程控制黄某的电脑，使用网银转账1700万元至“车手”公司（即取款公司）账户，再由“车手”公司层层转账，最后提现。
据悉，31名大陆人来自福建、广西、云南、湖南、湖北等省，均为“话务员”。48名台湾人中有“话务员”，也有不同层次的组织者。“话务员”的收入由底薪和提成构成，底薪每人每月7000元人民币。冒充电信、邮局员工，拨打、接听受害人的电话的称为“一线话务员”，每笔诈骗成功提成约6%；“二线话务员”则冒充警察，假装证实受害人涉案，每笔提成约8%；“三线话务员”冒充检察官，负责在最后环节诱导转账或使用远程操控强制转账，每笔提成10%甚至更多。金钱的诱惑，驱使着“话务员”们每天像机器一样不停地拨打诈骗电话。
目前，对31名嫌疑人的审查深挖正在紧张进行中，1700万被诈骗巨款的去向台湾警方正在追查。
【责任编辑：清清】
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