80人诈骗团伙藏身柬埔寨 钓走武汉高管1700万元
时间:2014-07-10
作者：newsman
来源:网络
昨日，31名大陆籍嫌疑人被警方押解到汉
31名嫌疑人被特警押解下飞机
警方在柬埔寨一处窝点抓获的嫌疑人员
犯罪嫌疑人在柬埔寨的一处作案窝点
昨日下午3时03分，广州飞往武汉的CZ3346航班降落天河机场，普通旅客下机后，全副武装的特警登上飞机，押下31名戴着头套、身穿黄马甲的嫌疑人。同一航班一次押解31名从境外抓回的犯罪嫌疑人，武汉警方创下一项全国纪录。
案情还得从一起电信诈骗案说起。5月3日，武汉一家企业财务部部长落入电信诈骗陷阱，1700万元公款被骗走。武汉警方侦查发现，实施电信诈骗的团伙藏身柬埔寨。在公安部和省公安厅支持下，武汉警方派出侦查员飞赴柬埔寨，在当地警方的配合下，一举抓获80名犯罪嫌疑人（79名中国人、1名越南人）。昨日押解回汉的是其中的31名中国大陆籍嫌疑人，另外48名中国台湾人被移交台湾警方。
昨日，在武汉市公安局刑侦局，侦查员们介绍了该案的侦破过程。
案发
遭遇电信诈骗 1700万公款被转走
52岁的黄某是武汉一家企业财务负责人。5月3日下午1时许，他办公室座机电话响了，对方称，黄某有一张北京招行的信用卡已透支8655元，需冻结他的个人账户……
电话挂断没多久，黄某手机接到电话，对方自称是北京朝阳区检察院检察官陈凯，询问了黄某的姓名、身份证号码等个人信息后，他说黄某涉及一起贩毒案，并提供了“最高人民检察院”的网址让其查询相关案情。
黄某登录该网址，点击之后弹出了黄某本人的身份证图片，附有文字说明——黄某涉嫌特大贩毒案。
黄某一向谨小慎微，他推测自己经常出差，在外住宿泄露了身份信息，被坏人利用做了违法之事。为洗清冤屈，便一五一十地向“检察官”说出了所有信息。当晚、次日上午、中午和晚上，“检察官”连打4次电话给黄某，让他拿到单位财务授权U盾、报出U盾及密码。
黄某一一照办，5月4日晚，他将U盾插入单位财务电脑，输入密码，电脑突然黑屏。电话中，“检察官”说是在检查账户，命令黄某有节奏地持续按U盾上的OK键，一直折腾到深夜12时，“检察官”才说检查完毕，再次要求黄某保密。
5月5日上午，隐隐感到有些不对的黄某到银行查询，被告知1700万元公款不知去向。银行得知真相后，通知黄某所在单位，单位报警，黄某被抓获归案。
排摸
钱在台湾被取现诈骗 电话来自柬埔寨
这是武汉最大一起电信诈骗案。接到报警后，武汉警方极其重视，迅速组织成立了专案组。
5月9日，专案组派员赴京查询涉案资金流向，结果显示，这笔巨款已通过8家金融机构的16个一级账户、167个二级账户，总共转账329次，之后全部在台湾提取了现金。
专案组收集了大量线索，查明该案使用网络诈骗电话的IP地址，其网络服务器位于柬埔寨首都金边附近。对该案中出现的虚假“最高人民检察院”网站分析后确认，该案的转账系通过远程操控完成，这是武汉首次发现犯罪分子使用远程操控转账。
远程操控是怎样实施的？昨日，侦查员介绍，黄某首先被“检察官”诱使，在虚假“最高人民检察院”网站下载并安装了一个所谓安全软件，实为远程控制软件，黄某的财务电脑即被犯罪分子远程接管。当黄某在专用电脑上插入U盾、提供密码之后，犯罪分子远程操控关闭了黄某的财务电脑屏幕，相当于蒙上了黄某的眼睛，同时肆无忌惮地进行转账操作。
侦查
飞赴金边蹲守 摸清诈骗团伙五窝点
6月初，公安部正式批准武汉警方组成赴柬工作组。6月9日下午，专案组4名先遣侦查员飞抵柬埔寨首都金边，侦查员首先从电信部门入手。
在柬埔寨，电信公司多达几十家，安装网线则由独立的公司完成。侦查员化装为中国某电信公司经理，以考察市场的名义接近当地网络运营商，在当地多方大力支持下，获取了大量情报信息。
侦查员介绍，境外实施电信诈骗的团伙有一个特点，老板喜欢犒赏骨干分子和诈骗有功的“话务员”，晚上会带领他们去餐厅、赌场、夜总会狂欢。于是，侦查员采用笨办法，白天在每栋可疑别墅记下车号，夜晚再到娱乐场所门外观察车辆，逐一比对牌号，甄别出一批白天趴窝不动、夜晚外出狂欢的车辆，同时结合侦查手段进行分析比对，苦追10多天后，终于锁定位于3号公路67公里处、与金边相邻的查阿地区的一处废弃厂房。此厂房四周架有蓝色铁网，紧锁的大门外装着大量监控探头。
【责任编辑：清清】
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