接电话被“钓”走159万元 江苏警方破电信诈骗案
时间:2013-08-12
作者:newsman
来源:人民网

  一位市民接到几个电话最后被“钓”走159万元……江苏南通启东警方8月12日公布了这起电信诈骗案的案情侦破始末。目前,嫌疑人石某因怀孕被取保候审,其余6人被启东警方依法刑拘。

  经初步审查,嫌疑人中其中3人为台湾人,另外4人分别来自湖南、广西、重庆等地。上月初,嫌疑人以旅游签证的方式前往马来西亚,通过网络电话实施诈骗后返回东莞。

  “您好,这里是社保处,您的医保卡信息被泄漏,牵连到深圳一起洗黑钱案件,现在帮您转接到深圳公安局……”7月3日上午,启东市民王女士接到电话后,有些不知所措。

  随后,在一连串精心设计的骗局中,王女士先后分3次将159万元现金转至对方提供的“安全账户”。钱汇完后,王女士忐忑不安地等待对方审查后将钱返还。等了又等,一直没有回应,王女士这才意识到不对劲,随即报警。

  启东警方立即成立专案组展开侦查。据初步侦查发现,王女士接到的电话是从马来西亚打来的网络电话,无法找到相关线索。随后,侦查人员从资金流向入手,对每一笔资金流向都进行深入研判,试图由此找到突破口。然而,侦查人员发现,王女士的159万元在打入对方账户后即被转移,分散至全国各地的几百个账户,还有一部分资金还被转移到了境外。

  7月15日,侦查人员发现,其中一笔40万元的资金通过广东东莞某银行的柜面转入到当地居民石某的账户。

  这条线索令连续几天没合眼的办案民警一下子兴奋起来,立即奔赴广东调查查证。

  在广东警方配合下,办案民警调取了银行监控发现,前来取款的是一男一女,通过身份对比,确定该女子正是账户开户者石某。随后,民警通过进一步调查获知,石某在去年同3名台湾人乘坐过从重庆飞往广州的航班,而其中一人今年刚从马来西亚飞往广东。恰好,王女士所接的电话也是来自马来西亚,民警由此推断,石某与这起电信诈骗案有重大关系。

  同时,民警还发现,监控画面里石某与那名男子转账后同坐一辆银灰色尼桑越野车离开。由于当地路面未安装监控系统,专案组民警只得奔波附近各银行、超市、小店铺等地,从各点的监控录像追踪尼桑越野车的去向。经过多天查找,民警发现尼桑越野车的最终到达地为广东东莞厚街镇。

  民警在厚街镇周边苦苦查找。7月23日,在一栋5层居民楼停车库中,发现了那辆越野车,也由此锁定了嫌疑人石某的暂住地。

  随后,民警就伏击蹲守在这栋居民楼附近。通过与周边一理发店店主闲聊,获悉停放尼桑越野车的车库及该楼一至三层被同一伙人租用。租用面积总共有四、五百平米,民警判断,嫌疑人应该不止有那两个人。

  启东警方再次加派警力赶往东莞。一连10天的蹲守,抓捕时机成熟。8月3日下午3时许,民警一举将下楼准备开车的石某和一男子抓获。随后,民警冲入屋内,将另2人控制住。被抓人员交代,还有3人外出。当晚8时许,其余3名嫌疑人陆续回来,均被一一抓获。

  至此,7名嫌疑人全部落网,现场缴获用于转账的数十张银行卡

【责任编辑:琦琦】
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