诈骗团伙利用网络“炒黄金” 骗财近千万被抓
时间:2012-04-15
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  商报济南消息 (记者 孙晓伟 实习生 唐美茹) 网上“炒黄金”能致富?2月18日,利用网络“炒黄金”吸引投资、诈骗钱财的10人诈骗团伙被抓获,缴获涉案的3辆汽车及240余万元资金,目前案件情况正在进一步侦查中。

  2011年11月份,平阴县公安局接到报案,王伟(化名)通过互联网在上海“香港恒达金融国际有限公司”炒作黄金期货的过程中,被人诈骗380余万元。经侦查得知,“香港恒达金融国际有限公司”地址虚假,无公司注册登记,且其黄金交易平台已停止使用。通过调阅受害人的聊天记录和易宝支付协议书,犯罪嫌疑人使用的身份证及其他相关信息均为虚假信息,打入其账户的资金层层转账,难以追踪定位。通过初步侦查认为,该起案件应为一起有组织、有预谋的特大网络诈骗案件,且具有作案主体集团化、作案工具高端化、作案手段隐蔽化等特点,侦破难度极大。办案民警经过排查确定了李某、房某两人具有重大作案嫌疑,并确定了犯罪嫌疑人房某、李某躲藏在江苏省昆山市。民警立即赶往江苏省昆山市,在当地警方的配合下,于2月18日将犯罪嫌疑人李某、房某抓获归案。为确保该起案件全案全结,平阴县公安局成立专案组,组织民警10余次出发转战上海、安徽、江苏等地, 先后共抓获团伙成员10名,成功打掉了这一黄金诈骗犯罪集团。

  经审讯,自2010年以来,犯罪嫌疑人范某、李某、贺某等犯罪嫌疑人为实施诈骗行为,虚构“香港恒达金融国际有限公司”,以贺某设计开发的“恒达公司黄金平台交易网站”为依托,租用操盘软件模拟国际黄金网站走势,并指使聘用的业务人员,通过百度搜索电话号码,广泛进行电话联系,利用投资人快速致富的心理,冒充黄金投资人、黄金分析师等角色,告诉联系人炒现货黄金业务很赚钱,并通过网络发出网络模拟操盘,模拟操作均为赚钱,实际上“炒金客”只是在软件上玩的数字游戏,当与对方达成投资意向后,便诱导其将资金投入指定的炒作账户,然后通过后台操作,将投入的资金全部流入犯罪嫌疑人个人账户,从而达到诈骗钱财的目的。截至目前,该案件涉及山东、江苏、广西、贵州等十多个省的“炒金客”,涉案金额近千万元。

  目前,该案正在进一步侦查之中。

【责任编辑:董雄波】
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