桂林一公司涉非法黄金期货交易 9个月吸金千万
时间:2012-07-17
作者：董雄波
来源:未知
中新网桂林7月17日电(唐梦宪 赵丽佳)广西桂林宏洪投资管理有限公司涉嫌非法经营黄金期货交易，短短9个月，获利上千万元，桂林市公安局7月17日通报，宏洪公司法定代表人李某等3人涉嫌非法经营罪，目前已被依法逮捕。
据桂林市公安局经侦支队三大队副大队长董光明介绍，2011年4月，李某、周某、戴某3人合股出资30万元成立了宏洪公司，经营范围为理财投资咨询、旅游咨询、资金托管等业务，李某为公司法定代表人。同年5月，宏洪公司在没有取得广西证监局颁发的黄金期货交易业务证照，也没有取得人民银行、桂林市政府金融部门的登记许可的情况下，仅凭工商执照，就与湖南维财大宗贵金属交易所签订了《市场开发合作协议》，成为后者在广西的总代理商，并交纳代理加盟费50万元。
宏洪公司在桂林市租用了1600多平方米的场地，购置170多台电脑，招聘170多人，以报刊宣传、电话联系、小区场所设点、公司现场授课等形式招揽客户和发展市、县级代理商。同时利用集中方式应用湖南维财交易所的平台进行黄金期货交易，同时为交易买卖客户提供履约担保和当日无负债保证金制度，实行T+0、24小时交易，可进行买跌卖涨双向投资。给客户开通的有1盎司、20盎司、50盎司和100盎司4个品种，放大交易比例分别是1：5，1：20，1：50，1：100，交易一手黄金收取的佣金分别是20元、150元、350元和700元，佣金由湖南维财交易所与宏洪公司三七分成，宏洪公司发展的市、县级按总佣金的60%、50%分成。
警方介绍，宏洪公司还自制所谓黄金走势图，如买涨的客户多，就马上制作一份下跌的走势图欺骗客户，从中牟利。
2012年元旦后，湖南维财大宗贵金属交易所被长沙警方立案侦查，该交易所一系列违规行为浮出水面，包括非法期货交易、虚拟配资和恶意代客刷盘等。据了解，2010年2月，犯罪嫌疑人楚某注册成立湖南维财交易所，未经国家主管部门批准，就以长沙为基地，在全国26个省(区、市)发展738家代理商，非法经营黄金期货业务，累计收取客户保证金23亿元，非法交易额达1.2万亿元，非法收取交易佣金近9亿元，涉及客户近4万人。
宏洪公司作为湖南维财交易所在广西的总代理商，也进入了广西证监局的调查范围。今年3月1日，广西证监局将相关调查材料移交桂林警方，警方立即对该案立案侦查。
经警方缜密侦察，5月4日将宏洪公司法定代表人李某抓获。6月13日警方先后在桂林和南宁将周某、戴某抓获归案。
警方称，宏洪公司代理湖南维财交易所的黄金期货业务，向客户名义收取保证金比例为合约价值的20%，而实际收取客户购买1盎司黄金期货合约保证金是1800元，实际最低保证金比例仅为0.7%，他们降低投资门槛，是为了吸引更多客户从事交易，从中获取更多利益。该公司行为违反了《期货交易管理条例》第89条规定，涉嫌非法经营期货业务。
根据警方掌握的该公司交易数据和账单资料显示，从2011年6月至2012年2月，宏洪公司发展了市、县级代理商33个，发展客户共3471人，实际产生交易的1351人，客户总投入资金1.08多亿元，交易总额达359亿元。产生的佣金共为3740多万元，湖南维财交易所结算给宏洪公司李某1746多万元，实际支付1696多万元，李某又拨付下级市县级代理商佣金725多万元。李某、周某和戴某实际非法所得970多万元，另外还向下级市县级代理商收取了100多万元的加盟费，宏洪公司成立9个月，非法获利上千万元。
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