反洗钱工作事关人民经济利益、金融秩序稳定、国家金融安全，任重而道远。曾都汇丰村镇银行把反洗钱工作作为一项重要工作抓，严格执行反洗钱各项规章制度,提升反洗钱工作责任意识，将反洗钱工作落到实处。

完善组织体系，健全内控制度。该行按照全面风险管理思想建立健全反洗钱风险控制体系，实行三层防御的反洗钱风险控制模型，将反洗钱文化建设渗透到行内现有组织架构中，进行立体式的风险防范工作。该行成立了反洗钱工作领导小组，由行长任组长，各部门负责人任组员，明确各层级反洗钱职责分工，强化责任意识。为确保反洗钱工作的有效开展，建立、健全内部反洗钱流程，该制定了《曾都汇丰村镇银行有限责任公司反洗钱及反恐融资内部控制制度》、《曾都汇丰村镇银行反洗钱及反恐融资交易报告操作规程》等制度及规程，明确了我行的反洗钱和反恐融资的工作方针及工作任务，规范大额和可疑交易的监测和报告。

坚持学习不放松，提高反洗钱意识与能力。“工欲善其事，必先利其器”。为了全面提升员工反洗钱意识与能力，不断增强反洗钱工作的成效，该行有组织地开展反洗钱相关培训，提高员工对反洗钱工作的认识。培训的对象为银行全体员工，涵盖了所有高级管理层人员、基层业务人员。培训内容选择与银行业务息息相关的反洗钱知识及洗钱风险提示、反洗钱内控制度要求、操作流程等。让每位员工都建立了深刻的反洗钱工作意识，充分认识到做好反洗钱工作是防范金融风险的客观要求，明确了洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱的危害，知晓银行员工所承担的反洗钱义务、责任和权利，了解和掌握开展银行反洗钱的程序和措施，切实提高了员工在客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的技能和水平，能更好地联系工作实际开展反洗钱工作。

关注最新动态，与时俱进反洗钱。该行时刻关注反洗钱工作前沿动态，对于新出现的洗钱形式开展针对性防范。营业网点办理业务时严控审核关，增强客户身份识别，充分做好“了解你的客户”、“了解你的业务”，对可疑客户及其账户采取风险防控措施，切实发挥反洗钱第一道防线的作用，提高反洗钱的积极性和主动性。

网点加户外，拓展宣传广度与深度。该行采取营业网点固定宣传与户外宣传相结合的方式，对反洗钱知识进行全面宣传。营业网点固定宣传主要采取悬挂宣传横幅、LED屏滚动播放、柜员现场温馨提示等方式，户外宣传主要通过走进企业、学校、社区、商圈，派发宣传折页、设立咨询台现场解说等方式。业务人员利用企业走访时机，向企业员工、管理人员开展反洗钱知识宣传。信贷人员下乡期间，向偏远农村居民普及反洗钱知识，提升偏远农村群众的金融风险防范意识。