经过3个多月缜密侦查，公安部指挥上海公安机关成功侦破一起特大操纵期货市场犯罪案。此案以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法获利巨大。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕和业务拓展经理梁泽中、华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被批准逮捕，涉案资金已被警方冻结。

经过3个多月缜密侦查，公安部指挥上海公安机关成功侦破一起特大操纵期货市场犯罪案。此案以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法获利巨大。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕和业务拓展经理梁泽中、华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被批准逮捕，涉案资金已被警方冻结。

“借”31个期货账户交易

前列，该公司账户组平均下单速度达每0.03秒一笔，一秒内最多下单31笔，且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。以6月26日的中证500主力合约为例，该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30%以上的次数达400余次；以秒为单位计算，伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次；其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计，仅6月初至7月初，该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

“地下钱庄”转移获利出境

监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为，伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉嫌操纵期货市场犯罪。

警方侦查还表明，高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过另案处理的邱某经营的“地下钱庄”转移出境，交给安东等境外人员。今年1月，高燕受扎亚指使，给华鑫期货公司技术总监、47岁的浙江义乌男子金文献100多万元人民币作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中，隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量，并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装，进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。目前，此案正在进一步侦办中。